50%

NBI突袭保和“投资骗局”公司

2018-07-11 08:19:15 

商业

薄荷岛塔比拉良市:周四,中米沙鄢地区办事处的国家调查局(NBI)团队在塔比拉兰市的Klikmart购物商场公司猛扑下来

由NBI特别调查员Agapito Gierran领导的团队于晚上7点左右抵达Klikmart奖励办公室

持有副执行法官Leo Moises Lison发出的关于违反共和国法8799或证券监管法规的搜查令

手令是Ruben Lurot收到的

NBI团队没收销售发票,会员注册表格,正式收据,分类账,期刊以及用于记录投资的所有其他账簿和文件

该团队还没收了为所谓的投资活动,传单和其他广告手册以及该公司正在使用的投影仪或视觉辅助设备,笔记本电脑,台式电脑和安全摄像头收集的资金

Klikmart奖励计划的成员表示,他们不知道该公司正在进行非法活动,因为他们立即获得了投资回报,最低限额为P1,500,并且开始每月两次获得P15,000的奖金

“证券监管法典”第8条规定:“证券不得在菲律宾境内出售或提供销售或分销,但不得向委员会提交正式提交和批准的注册声明

在此类出售之前,有关证券的信息,以委员会可能规定的形式和实质可能规定的,应提供给每位潜在购买者

“同一法律第28条还规定:”任何人不得从事商业活动作为经纪人或交易商在菲律宾买卖证券,或作为推销员或任何经纪人或交易商的关联人士,除非在委员会注册

“上述法律规定,违规者将被罚款P50,000至五百万美元或七年至二十一年监禁,或由法院酌情决定

PNA